丹麦＆＃x2019;最大的银行，丹麦银行，丹麦银行，据报导，它的一些爱沙尼亚分支组织＆＃x2019;客户在俄罗斯政贵寓＆＃x2019; s黑名单，但没有封闭他们的帐户两年。该银行现在被三个国家探讨了超越150亿美元的洗钱指控。

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丹麦＆＃x2018;好的＆＃x2019;黑名单客户

丹麦银行现在正在三个国家的当局查询：美国，丹麦和爱沙尼亚。据报导，它的官员＆＃x201c;早点知道，比曾经在其细小的爱沙尼亚分支组织出现问题，包含它持有被黑名单的俄罗斯客户，＆＃x201d的账户。华尔街日报周二报导，引用它现已看到的对应。论述的出书物具体阐明：丹麦银行官员在开端之前简直两年了解了尽力证明，小但高赢利的分支触及潜在的不合法金钱活动。

爱沙尼亚分支是银行＆＃x2019;＆＃x20ac的净赢利; 2012年6300万（〜7350万美元），最有利可图的一年。整个银行陈述＆＃x20ac;当年的净赢利636.6百万分（〜742.6百万美元），出书。

丹麦最大的银行一向处于欧洲之一的中心＆＃x2019;最大的洗钱事例。在2007年至2015年期间，据估计，据估计，已置疑将该分支组织流入归于包含俄罗斯客户在内的非爱沙尼亚客户的账户。可是，该银行没有承认该数字来自可疑买卖。它推出了内部查询，估计将于9月19日星期三宣告成果。

轻视电子邮件

依据华尔街日报，一年四季2013年电子邮件显现银行＆＃x2019;在丹麦的反洗钱（AML）首席执行员在爱沙尼亚分支组织询问了搭档＆＃x201c;关于客户帐户，其所有者出现在俄罗斯生成的黑名单上＆＃x2019; s中央银行。＆＃x201d;俄罗斯银行保留了涉嫌跨境股票的财政不法行为的个人和公司数据库。该名单现在有大约500,000个姓名。

爱沙尼亚金融监督管理局（FSA）周二表明，＆＃x201c;它一再向丹麦对手诉苦丹麦对手，＆＃x201d;新闻出口传达，参加2013年电子邮件，Niels Thos Mikkelsen，Bank＆＃x2019; stho-compliance高管，写道：

他们对咱们没有认真对待这个问题的形象。

Thomas Borgen。

此外，新闻出口弥补说，丹麦FSA的发言人指出，斥责5月STA的Danske Bank判决当局收到的威望和＃x201c;误导＆＃x201d;2012年和2014年间银行的信息。丹麦请求这些信息来自该分支组织。

尽管金融时报最近陈述说，托马斯博根，银行＆＃x2019; s首席执行官，于2013年10月告诉了关于可疑买卖的告诉在爱沙尼亚分公司，Borgen坚持以为＆＃x201c;他在关于问题的时分没有具体了解状况，＆＃x201d;路透社周二描绘，具体阐明：

。

为什么你以为监管组织在加密后，当他们让Danske Bank Service Blacklisted Clients两年后？让咱们鄙人面的谈论部分中了解。

图片由Shutterstock和Danske Bank供给。

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